Рада ухвалила закон про мобілізацію: що змінюється для українців
Долар 41.54 ₴ (+0.12), євро 44.98 ₴ (-0.05)
Кременчук: +18°C, ясно. Увечері до +12°C.
День працівників соціальної сфери. Всесвітній день сміху.
Сьогодні святкують: Максим, Віктор, Тамара
Овен: Хороший день для нових починань. Зірки сприяють ініціативі.
2004 — Кіпр, Чехія та 8 інших країн вступили до Євросоюзу
Паливо знову подорожчало: А-95 переступив психологічну межу
Apple iPhone 17 Air: все що відомо про найтоншу модель
Кіберполіція викрила на Хмельниччині групу, що створила фейкову криптовалюту й через Telegram залучала інвестиції громадян України, країн Європи та Близького Сходу. Після купівлі токенів інвестори втрачали контроль над активами.
На Хмельниччині правоохоронці зупинили криптосхему, у якій, за даними слідства, фігурувала фейкова криптовалюта та активне просування у Telegram-спільнотах. Організована група з чотирьох місцевих мешканців орієнтувалася на громадян України, а також інвесторів з країн Європи та Близького Сходу. Схема працювала через демонстрацію "успішного трейдингу" та розкішного життя, аби створити ілюзію високих прибутків і затягнути нових учасників.
Після купівлі токенів, за інформацією слідства, інвестори втрачали доступ до активів, а кошти зловмисники виводили через анонімні сервіси та переводили в готівку. Наразі правоохоронці вже встановили щонайменше п'ятьох потерпілих з України.
Підозрювані створювали тематичні канали та чати в Telegram, де системно публікували скриншоти "прибуткових угод", показували дорогі покупки й "успішний" спосіб життя. Так вони формували довіру до фейкового проєкту і спонукали користувачів інвестувати у власний токен.
Коли люди купували ці токени, доступ до гаманця або можливостей розпоряджатися монетами зникав. Фінансові потоки, за даними слідчих, маскувалися через спеціалізовані анонімні сервіси з подальшим обналиченням, що ускладнює відстеження руху коштів і відновлення контролю над активами.
Слідчі дії відбулися у Хмельницькому та Києві. Під час обшуків правоохоронці вилучили техніку та документи, які можуть підтверджувати роботу схеми, а також майно преміум-класу.
Усе вилучене направлено на експертизи. Дані з носіїв можуть стати ключовими для ідентифікації додаткових епізодів і кола потерпілих, зокрема за межами України.
Організатору та трьом учасникам повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
За сукупністю пред'явлених підозр фігурантам загрожує до восьми років позбавлення волі. Слідство триває, встановлюють інших потенційних потерпілих та пов'язані гаманці.
Шахраї часто спираються на психологію дефіциту та демонстративного "успіху". Перед інвестуванням варто кілька разів перевірити проєкт і команду, а також не довіряти "гарантіям" миттєвого доходу.
Найтиповіші прийоми криптосхем – фальшиві токени, показові "прибутки" у соцмережах і виведення грошей через сервіси анонімізації. Це ускладнює простеження транзакцій і повернення активів.
Останні роки правоохоронні органи регулярно повідомляють про викриття як локальних, так і міжнародних схем, пов'язаних із криптоактивами. У фокусі – проєкти з агресивним маркетингом у соцмережах та використанням сервісів для маскування походження коштів.
У липні 2025 року також фіксувалися повідомлення про викриття міжнародної схеми криптовалютного шахрайства. Такі кейси демонструють сталість методів зловмисників та необхідність обачності інвесторів.
Історія з Хмельниччини нагадує: перед інвестицією варто перевіряти правовий статус проєкту, походження токена і репутацію команди. Якщо вам пропонують "встигнути до закритого раунду" – зробіть паузу та проведіть власну перевірку. Це проста дія, яка може вберегти від фінансових втрат.
Без спаму. Лише топ-матеріали Gosta. Відписатись в один клік.