Рада ухвалила закон про мобілізацію: що змінюється для українців
Долар 41.54 ₴ (+0.12), євро 44.98 ₴ (-0.05)
Кременчук: +18°C, ясно. Увечері до +12°C.
День працівників соціальної сфери. Всесвітній день сміху.
Сьогодні святкують: Максим, Віктор, Тамара
Овен: Хороший день для нових починань. Зірки сприяють ініціативі.
2004 — Кіпр, Чехія та 8 інших країн вступили до Євросоюзу
Паливо знову подорожчало: А-95 переступив психологічну межу
Apple iPhone 17 Air: все що відомо про найтоншу модель
Королівська канадська кінна поліція (RCMP) оголосила про найбільше вилучення криптовалюти в історії Канади, конфіскувавши активи на суму 56 млн CAD ($40,5 млн). Це сталося після закриття криптобіржі T
Королівська канадська кінна поліція (RCMP) оголосила про найбільше вилучення криптовалюти в історії Канади, конфіскувавши активи на суму 56 млн CAD ($40,5 млн). Це сталося після закриття криптобіржі TradeOgre, яка підозрювалася у відмиванні грошей.
Відповідно до заяви RCMP, біржа TradeOgre не дотримувалася правил боротьби з відмиванням коштів і була популярною серед злочинних організацій. Основною перевагою платформи була можливість створювати акаунти без ідентифікації, що приховувало походження коштів. Також було вилучено різноманітні криптовалюти, включаючи біткоїни, Ethereum і Litecoin.
Аналітична компанія Arkham Intelligence відстежувала рух коштів на платформі, коли з біржі почали виводити значні суми в криптовалютах. Це стало одним із ключових факторів для швидкого реагування правоохоронців.
RCMP продовжує аналізувати дані транзакцій з біржі TradeOgre і не виключає можливості висунення обвинувачень. Тим часом, користувачі Reddit вже кілька місяців тому почали висловлювати занепокоєння щодо роботи платформи, підозрюючи шахрайство.
Цей випадок підкреслює важливість суворого контролю за криптовалютними платформами, щоб запобігти їх використанню для кримінальних цілей. Подібні дії допомагають захистити інвесторів та зменшити ризики фінансових злочинів.
Без спаму. Лише топ-матеріали Gosta. Відписатись в один клік.