У державному Ощадбанку тимчасово заборонили проводити P2P-перекази через офіційний сайт фінансової установи. Заборона була введена після того, як депутат Ярослав Железняка заявив, що сервіс використовується для проведення незаконних платежів. Зокрема, народний депутат повідомив, що через сайт Ощадбанку йому вдалося поповнити рахунок казино 1win, яке працює без ліцензії. Інформацію вже підтвердили у прес-службі банку.
Як зазначили у банку, переказ, про який йдеться, був звичайним p2p-платежем, створеним фізичною особою на офіційному сайті банку. На даний момент фінансова установа нездатна визначати та блокувати подібні платежі. Саме тому було ухвалено рішення з 7 травня 2023 року заборонити усі платежі формату p2p.
В Ощадбанку також зазначили, що саме цей конкретний платіж ретельно проаналізовано. Аналіз показав нетипову активність. У результаті було зроблено висновки про те, що онлайн-сервіс p2p-переказів через офіційний сайт банку може використовуватися з незаконною метою.
У банку також заявили про те, що на даний момент не мають жодних юридичних та технологічних відносин з організаторами азартних ігор (тоталізаторами, букмекерами, казино тощо), навіть з тими, хто надає свої послуги на легальній основі. Що стосується самих переказів, то користувачам запропонували безпечніший варіант грошових переказів – через додаток "Мобільний Ощад".
4 травня Ярослав Железняка також розмістив у соціальних мережах інформацію про те, що поповнити рахунок у незаконному казино йому вдалося ще через один державний банк – через ПриватБанк. За кілька годин депутат повідомив, що Приват прибрав можливість проведення таких платежів. Він подякував Національному банку України за оперативність прийнятих рішень.
Коментуючи ситуацію зі Ощадбанком, Железняк також зазначив, що НБУ досить оперативно зреагував та закрив канал можливого фінансування незаконних казино в Україні.
Раніше, 14 березня Національний банк України посилив вимоги щодо прозорості платежів через численні скандали, пов'язані з незаконним ігорним бізнесом. Також 1 травня надійшла пропозиція від Кабміну припинити діяльність КРАІЛ в Україні.
Для довідки: P2P-переводи – це формат переказів між фізичними особами, у якому відсутні посередницькі послуги з боку банку. Така система дозволяє користувачам переказувати гроші іншим клієнтам банку через інтернет-банкінг або офіційний додаток фінансової установи.
