Binance
ByBit
WhiteBIT
Секретна служба США за останнє десятиліття конфіскувала криптоактиви на суму близько $400 млн. Ці кошти зберігаються на одному з найбільших холодних гаманців у світі. Для відстеження злочинців агентство використовує аналіз блокчейнів, VPN та інші цифрові інструменти.
Методи розкриття та співпраця з індустрією
Глобальний центр розслідувань агентства (GIOC) активно застосовує відкриті блокчейн-інструменти та доменні реєстри для викриття злочинних схем. У більшості випадків фігурують псевдоінвестиції у криптовалюту, де шахраї обманюють жертв, демонструючи вигадані прибутки. Одним з успішних випадків розкриття стало короткочасне збої VPN, що дозволило відстежити IP-адресу зловмисника.
Секретна служба США співпрацює з представниками криптоіндустрії, такими як Coinbase та Tether, що допомагає слідчим заморожувати активи. Наприклад, у червні було заморожено $225 млн в USDT за допомогою цих компаній.
Вам може бути цікаво:
