Криптоаналітик під псевдонімом ZachXBT викрив мешканця Нью-Йорка Крістіана Нівеса, який ошукав користувачів Coinbase на понад $4 млн. Шахрай, відомий як Daytwo або PawsOnHips, використовував фальшивий кол-центр, щоб виманювати у жертв seed-фрази, видаючи себе за службу підтримки біржі.

Масштабна шахрайська схема

Схема працювала через фішингові сайти, де користувачам пропонували створити Coinbase-гаманець з уже впровадженими шкідливими seed-фразами. Один з випадків стався у листопаді 2024 року, коли у літньої жертви вкрали $240,000. Кошти були поділені на кілька частин: частина пішла на депозит у казино Roobet, інша була конвертована в криптовалюту Monero.

Крістіан Нівес активно хизувався здобиччю, купуючи розкішні товари та відкрито демонструючи їх у соціальних мережах. Зокрема, він придбав Corvette та розмістив на ньому стікери зі своїм Instagram-іменем, що напряму пов'язує його з псевдонімами, які він використовував у шахрайстві.

Наслідки та подальші дії

Попри те, що більшість вкрадених коштів було витрачено на азартні ігри, розслідування продовжується. ZachXBT зазначив, що адреса для депозиту в Roobet, прив'язана до користувача під псевдонімом pawsonhips, пов'язана з щонайменше 30 епізодами крадіжок. Враховуючи відкритість Нівеса, його особа може стати легкою мішенню для правоохоронців.

Цей випадок підкреслює важливість обережності при спілкуванні з невідомими особами в інтернеті, особливо коли йдеться про фінансові питання.