25 червня 2025 року Іспанська Гвардія Civil за підтримки Європолу та правоохоронних органів з Естонії, Франції та США, заарештувала п'ятьох учасників міжнародної шахрайської криптосхеми. Під час операції було проведено обшуки у Мадриді та на Канарських островах.

Міжнародна мережа шахраїв

Розслідування виявило, що злочинці ошукали понад 5000 осіб по всьому світу, заволодівши їхніми коштами. Вони відмили понад €460 млн через готівку, банківські перекази та криптовалютні транзакції. Організатори використовували корпоративну та банківську інфраструктуру в Гонконзі для обробки платежів, а рахунки реєструвалися на підставних осіб.

Криптобіржа MEXC повідомила, що кількість випадків шахрайства в I кварталі 2025 року зросла на 200%. Найбільше постраждалих було в Індії, країнах СНД та Індонезії.