День працівника системи фінансового моніторингу

День працівника системи фінансового моніторингу

День працівника системи фінансового моніторингу — це професійне свято українських фахівців, які запобігають відмиванню коштів і фінансуванню тероризму, зміцнюючи прозорість та безпеку фінансової системи країни.

Про День працівника системи фінансового моніторингу

У 2025 році свято відзначають 28 листопада. Дату пов'язують з ухваленням 28 листопада 2002 року першого базового закону України у сфері фінансового моніторингу.

Свято сформувалося як професійна ініціатива Держфінмоніторингу України та фінансового сектору, щоб відзначити внесок фахівців і розвиток культури комплаєнсу. З роками воно стало майданчиком для діалогу про імплементацію стандартів FATF та норм ЄС.

У цей день проводять конференції, круглі столи й тренінги для комплаєнс-офіцерів, відзначають кращих працівників, оновлюють внутрішні політики ризик-орієнтованого підходу. Банки й небанківські установи організовують інформаційні кампанії для бізнесу та клієнтів. Символіка свята — прозорість, відповідальність і довіра, а його значення — у захисті економіки, репутації держави та фінансової стабільності.

Цікаво, що українська фінансова розвідка є членом Групи Егмонт і співпрацює з понад 160 фінансовими розвідками світу. Оновлений закон 361-IX, що набув чинності у 2020 році, суттєво модернізував систему фінмоніторингу.

Категорія: Свята в Україні. Теги: Професійні свята, Українські свята.